Nemzetközi bűnszervezet kolumbiai drogpénzt mosott tisztára
Többmilliárdos pénzmosási ügyben, tizenhat vádlottat ítéltek első fokon – nem jogerősen – letöltendő szabadságvesztésre. A kolumbiai, spanyol, magyar, holland, szlovák, vietnámi és kínai szálak felgöngyölítésével jutott el a Fővárosi Törvényszék a határozatig – számol be az esetről közleményük.
Többek között bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság bűntette miatt indult büntetőeljárás. Harminchárom embert ítéltek különböző mértékű fegyház- és börtönbüntetésre, felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre. Egyes vádlottakkal szemben teljes vagyonelkobzást is elrendeltek, zárolták minden bankszámláját.
Az ítélet szerint a vádlottak bűnszervezetet hoztak létre azért, hogy kolumbiai kábítószer-kereskedelemből származó, jelentős összegű készpénzt – eurót, dollárt – személygépjárműbe rejtve Magyarországra szállítsanak Hollandiából és Spanyolországból. A bűnszervezet vezetői által felkért emberek Magyarországon és Szlovákiában bankszámlákat nyitottak, amelyekre a Magyarországra hozott készpénzt befizették, majd onnan kínai cégek számláira utalták át.
A vádlottak egy vietnami illetőségű, később az Egyesült Államokban elfogott és elítélt ember irányítása alapján 2013-ban és 2014-ben 18 milliárd forintot meghaladó értékű pénz eredetének elleplezésében vettek részt.
Részben ugyanezen vádlottak 2014 végétől szerb és ukrán csempészett cigaretta szállítását szervezték Magyarországról Szlovéniába, Franciaországba és Angliába rejtekhelyes autóval, kisbusszal. 2015. május 26-ai elfogásukig több mint 787 ezer doboz cigarettát szereztek meg és értékesítettek.
Az ügyészség 2017 végén 36 ember ellen emelt vádat. A Fővárosi Törvényszék az előkészítő ülések során egy vádlott esetében – beismerése okán – már ítéletet hirdetett, majd a tárgyalási szakban két vádlott esetében – haláluk miatt – megszüntette az eljárást. A harminchárom vádlott közül tizenhatot a többi között bűnszervezetben, folytatólagosan, társtettesként elkövetett pénzmosás, folytatólagosan elkövetett orgazdaság, valamint bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt kettő és kilenc év közötti, különböző mértékű és végrehajtási fokozatú letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.
Hat emberre felfüggesztett börtönbüntetést, háromra pénzbüntetést szabtak ki, míg egy embert orgazdaság vétsége miatt három évre próbára bocsátottak.
Több embert felmentettek az ellenük orgazdaság, bűnszervezetben való részvétel, illetve bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vád alól.
Tizennégy vádlottra a szabadságvesztés mellett 300 ezer és 5 millió forint közötti összegben pénzbüntetéseket is kiszabott a bíróság.
A Fővárosi Törvényszék enyhítő körülményként vette figyelembe egyebek mellett az időmúlást, egyes terheltek büntetlen előéletét, egészségi állapotát, idős korát, más vádlottak esetében azt, hogy kiskorú gyermekről gondoskodnak, néhányuknál a beismerést is. Súlyosító körülmény volt egyeseknél a büntetett előélet, a társtettesi elkövetés, valamint az, hogy cselekményüket hosszú időn át, szervezetten, kimagasló értékre követték el – olvasható a kiadott sajtóanyagban.
k.z.t./fotó: birosag.hu
